Kebijakan AML Stockity Trading | Stockity ID Indonesia

Kebijakan Anti Pencucian Uang (AML) Stockity Trading Indonesia

Stockity ID berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) yang berlaku. Kebijakan ini menjelaskan bagaimana Stockity Indonesia mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui platform trading kami.

Tentang Kebijakan AML Stockity

Kebijakan Anti Pencucian Uang Stockity Trading Indonesia dirancang untuk:

  • Mencegah penggunaan platform Stockity ID untuk aktivitas ilegal
  • Memastikan identitas semua Klien Stockity terverifikasi
  • Melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas yang berwenang
  • Mematuhi semua regulasi internasional tentang AML dan KYC

Regulasi yang Dipatuhi

Stockity dioperasikan oleh VERTE SECURITIES LIMITED, yang mematuhi regulasi berikut:

  • Undang-Undang Perbankan Republik Kepulauan Marshall, 1987
  • Undang-Undang Anti-Pencucian Uang, 2002
  • Undang-Undang Penanggulangan Terorisme, 2002
  • Rekomendasi FATF (Financial Action Task Force) tentang Pencucian Uang

Verifikasi Identitas (KYC) di Stockity ID

Dokumen yang Diperlukan

Untuk membuka akun di Stockity Indonesia, Anda harus menyediakan:

Dokumen Identitas:

  • Paspor (halaman dengan foto dan data pribadi)
  • Kartu identitas nasional (KTP)
  • SIM (Surat Izin Mengemudi)

Bukti Alamat:

  • Tagihan utilitas (listrik, air, telepon) tidak lebih dari 3 bulan
  • Rekening koran bank tidak lebih dari 3 bulan
  • Surat keterangan domisili dari kelurahan/kecamatan

Dokumen Pembayaran:

  • Foto kartu bank yang digunakan untuk deposit (tampak nama, 6 digit pertama dan 4 digit terakhir nomor kartu)
  • Screenshot e-wallet jika menggunakan metode pembayaran digital

Proses Verifikasi

  1. Pengiriman Dokumen: Kirimkan dokumen ke verification@stockityid.net dalam format JPG, JPEG, atau PDF
  2. Review Dokumen: Tim compliance Stockity ID akan memeriksa dokumen dalam waktu 20 menit hingga 7 hari kerja
  3. Verifikasi Tambahan: Stockity Indonesia dapat meminta video call untuk konfirmasi identitas
  4. Aktivasi Akun: Setelah verifikasi selesai, akun Stockity Anda akan diaktifkan

Persyaratan Dokumen

  • Dokumen harus jelas, tidak blur, dan semua informasi terbaca
  • Foto harus menunjukkan seluruh dokumen tanpa bagian yang terpotong
  • Dokumen harus masih berlaku (tidak expired)
  • Dokumen dalam bahasa selain Inggris harus diterjemahkan dan dilegalisir

Monitoring Transaksi di Stockity Indonesia

Stockity ID secara aktif memantau semua transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, termasuk:

  • Transaksi dalam jumlah besar yang tidak biasa
  • Pola transaksi yang mencurigakan
  • Deposit dan withdrawal cepat tanpa aktivitas trading
  • Penggunaan metode pembayaran yang berbeda untuk deposit dan withdrawal
  • Transaksi dari negara atau wilayah yang berisiko tinggi

Larangan di Platform Stockity ID

Stockity Trading Indonesia melarang keras aktivitas berikut:

  • Pencucian Uang: Menggunakan platform Stockity untuk melegalkan dana ilegal
  • Pendanaan Terorisme: Transaksi yang terkait dengan organisasi teroris
  • Penipuan: Aktivitas penipuan atau kecurangan apapun
  • Deposit Pihak Ketiga: Deposit dari rekening atau kartu yang bukan milik Klien
  • Arbitrase Pembayaran: Menggunakan Stockity Indonesia untuk pertukaran antar sistem pembayaran

Tindakan yang Diambil Stockity

Jika Stockity ID mendeteksi aktivitas mencurigakan, kami dapat:

  • Membekukan akun Stockity Indonesia sementara untuk investigasi
  • Meminta dokumen tambahan untuk verifikasi
  • Menolak atau membatalkan transaksi yang mencurigakan
  • Melaporkan ke otoritas yang berwenang
  • Menutup akun Stockity secara permanen

Pelaporan ke Otoritas

Stockity Trading Indonesia diwajibkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada:

  • Otoritas keuangan yang berwenang
  • Badan penegak hukum terkait
  • Organisasi internasional yang menangani AML

Pelaporan ini dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Klien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kerahasiaan Informasi

Stockity ID menjaga kerahasiaan informasi Klien sesuai dengan:

  • Kebijakan Privasi Stockity Indonesia
  • Regulasi perlindungan data yang berlaku
  • Standar keamanan internasional

Informasi hanya dapat dibagikan kepada pihak ketiga jika:

  • Diwajibkan oleh hukum atau regulasi
  • Atas permintaan otoritas yang berwenang
  • Untuk kepatuhan terhadap kebijakan AML Stockity

Kewajiban Klien Stockity ID

Sebagai Klien Stockity Indonesia, Anda berkewajiban untuk:

  • Menyediakan informasi yang akurat dan benar saat pendaftaran
  • Melengkapi proses verifikasi identitas sesuai permintaan Stockity
  • Melaporkan perubahan informasi pribadi ke akun Stockity ID
  • Tidak menggunakan platform Stockity untuk aktivitas ilegal
  • Bekerja sama dengan tim compliance Stockity Trading Indonesia dalam investigasi

Sanksi untuk Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Kebijakan AML Stockity Trading Indonesia dapat mengakibatkan:

  • Penangguhan akun Stockity ID
  • Pembatalan transaksi dan bonus
  • Penutupan akun Stockity secara permanen
  • Pelaporan ke otoritas yang berwenang
  • Tindakan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku

Kontak untuk Pertanyaan AML

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan AML Stockity atau proses verifikasi:

Email: verification@stockityid.net
Support: support@stockityid.net

Perubahan Kebijakan

Stockity Trading Indonesia berhak mengubah Kebijakan AML ini kapan saja. Perubahan akan diberitahukan melalui:

  • Email ke alamat terdaftar di akun Stockity ID
  • Update di halaman Kebijakan AML
  • Notifikasi di platform Stockity Indonesia

Terakhir Diperbarui: Desember 2025

Dengan menggunakan platform Stockity ID, Anda menyetujui untuk mematuhi Kebijakan AML ini dan semua regulasi yang berlaku.